华芳环保袋股分有限公司关于加强上市公司治理专项勾当的┞符改陈述

上市公司治理专项勾当的┞符改陈述

  按照中国证券监督办理委员会发布的《关于展开加强上市公司治理专项勾当有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和江苏监管局下发的《关于展开上市公司治理专项勾当相干工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)的文件精力,华芳环保袋股分有限公司(以下简称“公司”)当真展开了公司治理专项勾当自查,并接管中国证券监督办理委员会江苏监管局对公司的现场查抄,按照监管部分的查抄及整改定见,公司拟定了公司治理专项勾当的┞符改办法,并尽力落拭魅整改,现将公司治理专项勾当环境陈述以下:

  1、公司治理专项勾当期间完成的首要工作

  2007年4月至6月,公司按《通知》要求进行了当真的自查。

  2007年7月16日,公司董事会以通信表决编制召开会议,审议经由过程了《华芳环保袋股分有限公司关于公司治理专项勾当的自查环境及整改打算的陈述》。

  2007年7月18日,公司以通知布告编制在上海证券生意所网站及《上海证券报》上登载了《华芳环保袋股分有限公司关于公司治理专项勾当的自查环境及整改打算的陈述》,和接管投资者和社会公家评断的德律风、电子邮件地址和收集互动平台等。

  接管江苏证监局现场查抄。2007年7月19日起,江苏监管局对公司进行了现场查抄。

  2、对公司自查发现的问题的┞符改环境

  经由过程本次公司治理专项勾当的自查,董事会认为公司已按上市公司规范要求成立、健全了较为完全、公道的内节轨制和治理轨制,这些轨制均获得了有效的遵循和履行,公司治理和运做整体来讲比较规范,但在以下方面尚需进一步完美改进:

  1、进一步修订完美公司部分现有规章轨制。

  本公司整改环境:按照证券监管部分新出台的律例和规范性文件和国度财务部关于上市公司履行新管帐准则的规定要求,公司已按《自查陈述和整改打算》的规按时候,完成了对《公司章程》、《募集资金办理轨制》、《联系关系方资金来往办理轨制》、《董事、监事及高级办理人员所持本公司股分办理法则》等轨制规章的修订和拟定,进一步完美公司的轨制系统。

  2、 进一步催促董事会各专门委员会有效阐扬感化

  本公司整改环境:严格遵循各专门委员会的实施细则进一步提高自力董事在公司出产经营办理工作中的感化,加强董事会部属专门委员会的扶植,为专门委员会阐扬更年夜的感化供给客不雅前提。公司考虑经由过程不按期召开专门委员会会议的情势,针对一些出格事项,由专门委员会组织公司相干人员,进行专项会商,构成建议和定见再提交董事会审经过议定定,由此更好地阐扬董事会专门委员会在公司经营办理中的感化。

  3、公司信息表露工作还有待进一步提高。

  本公司整改环境:修订完美办理轨制。根据中国证监会《上市公司信息表露办理编制》和《上海证券生意所上市公司信息表露事务办理轨制指引》等法令律例,修订了公司《信息表露事务办理轨制》,经6月28日召开的公司第四届第一次董事会审议经由过程后实施,进一步加强了对信息表露工作的办理与查核。各营业部分进一步成立健全了内部具体工作轨制和工作流程,严格信息表露材料建造的校订、逐级审核与责任查核,以包管信息表露内容真实、精确、及时、完全。

  4、进一步加强对高管人员的培训进修,加强其规范运作意识。

  本公司整改环境:当真插手监管部分组织的各类培训勾当,深切进修证券法令律例。

  对峙进修例会轨制。经由过程采纳内部集中进修和自学相连络的编制,不竭加强董事、监事和高级办理人员对证券法令律例政策的进修。

  5、进一步加强投资者关系办理工作。

  本公司整改环境:公司将在现有投资者关系办理根本上,总结股权分置鼎新召开相干股东年夜会、收集投票股东年夜会展开投资者关系办理工作的经验和教训,连络公司成长需要,继续展开和加强公司的投资者关系办理工作。公司将经由过程规范公司法人治理布局,扶植多层次、多渠道的投资者沟通机制和沟通渠道,实现公司主动、充分的信息表露轨制,进一步提高公司信息表露质量,加强公司经营办理的透明度,实现展开杰出的投资者关系办理。

  别的,针对股东年夜会社会公家股东参与度不高的问题,公司将在此后的工作中,尽可能考虑采纳收集投票、在交通便当的场地放置召开等编制,扩年夜社会公家股东插手人数。

  整改责任人:公司成立了由董事长任组长的专项治理整改勾当带领小组,并由总经理、董事会秘书等带领小构成员具体负责整改的有关工作。

  3、对公家评断提出的定见或建议的┞符改环境

  在公家评断阶段,公司未收到来自投资者和社会公家的评断定见。公司将一如既往,继续做好投资者关系办理,经由过程信息表露与多渠道交换,加强与投资者及潜伏投资者之间的沟通,促进投资者对公司的体味和认同,晋升公司治理程度,以实现公司整体好处最年夜化和庇护投资者合法权益。

  4、对江苏证监局、证券生意所提出的┞符改建议的┞符改环境

  公司接管江苏监管局现场查抄,江苏监管局对公司专项治理勾当查抄定见,内容包含:

  1、公司章程第一百一十二条第七款规定,“董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百零七条第(一)、(二)、(八)、(九)、(十一)、(十三)、(十五)项规定的董事会部分权柄。该项授权应遵守公开、恰当、具体的原则,以董事会决定的情势做出。”公司不该将董事会权柄授权给董事长。

  本公司整改环境:针对以上问题,本公司已按拍┞氛干法令、律例修订该项规定,今朝《公司章程》修订案,已提交董事会审议,待审议经由过程后将提交比来一次召开的股东年夜会审议。

  2、存在股东年夜会议案表决汇总表上计票人未签字的环境。

  本公司整改环境:公司股东年夜会上,按照公司章程选举计票人,因计票人忽视,在统计票数后未签订姓名。公司此后将加倍正视会议记实等签名环节,遵循《股东年夜会议事法则》的要求,确保董、监事和计、监票人及记实人员按要乞降规范在会议记实上签名。

  3、经理办公会议未完全遵循工作细则的规定运作,例如参会人员不齐,没有经理办公会记载等。

  本公司整改环境:公司拟定了经理工作细则,并召开经理办公会,但公司经理办公会记实较为简单,因为某些参会人员因公出差,未能提早申明缺席启事导致参会人员不齐。为此,公司将在今后的经理办公会中,遵循工作细则的规定运作,进一步加强档案资料的汇集办理工作,并将会议记实备案于公司证券部。

  4、公司用章没有进行专门挂号。

  本公司整改环境:公司现已加强规范公章的办理和利用,对公章实施专人保管,利用时挂号。

  5、还没有设立专门的内部审计部分。

  本公司整改环境:公司现已设立了审计部分,遵循公司治理的要求,强化公司内部审计工作,促进内部审计工作轨制化和规范话,确保公司资产安然和完全,防备和规避经营风险。

  6、没有拟定募集资金办理轨制和针对对外资金来往的专门轨制和条目。

  本公司整改环境:公司已拟定了《募集资金利用办理轨制》、《联系关系方资金来往办理轨制》,将及时提交董事会审议,待董事会审议经由过程后,提交比来一次股东年夜会审议。

  7、公司董秘及证券部在集体楼内办公。

  本公司整改环境:因原办公室进行装修工作,集体楼内为本部分姑且办公室,待装修工作结束后,即搬回原处。

  上海证券生意所对本公司在信息表露、股东年夜会和董事会规范运作、内部节制轨制扶植等方面未提出具体的问题。公司将一如既往地正视公司治理工作,进一步遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息表露办理编制》、《股票上市法则》等法令、律例、规章及相干规范性文件的要求,加强公司内部的信息表露事务办理轨制扶植和内节轨制扶植。

  5、 公司治理专项勾当对促进公司规范运作,提高公司质量所起的感化及结果

  自公司治理专项勾当展开以来,公司一向十分正视此项工作,专门成立了公司治理专项活开工作小组,深切会商公司治理的近况。按照公司自查成果及监管局监察定见,公司发现了治理中存在的问题。颠末积极阐发上述问题产生的启事,当真对发现的问题进行整改,一一跟进落拭魅整改办法,公司完美了规章轨制,弥补和修订了法人治理中一系列根本性的办理轨制和经营决定计划轨制,加强了与泛博投资者之间的联系,公司的饿治理程度在整体上获得显著提高。

  此次专项治理勾当固然将告一段落,可是,本公司会不竭完美公司治理,继续加强规范运作的工作。相信在有关投资者的积极参与下,在监管部分的监督指导下,颠末公司董事、监事、经理人员及其他员工的不竭尽力,必然能将公司的治理程度推上一个新台阶。

  华芳环保袋股分有限公司

  二○○七年十一月二日

  证券代码:600273 证券简称:华芳环保袋 通知布告编号:2007-029

  华芳环保袋股分有限公司

  第四届董事会第五次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的┞锋实、精确和完全,对通知布告的子虚记录、误导性陈述或重年夜漏掉落负连带责任。

  华芳环保袋股分有限公司第四届董事会第五次会议于2007年11月2日以通信表决编制召开。应插手表决董事11名,实际插手表决董事11名,本次会议的┞焚开合适《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议经由过程决定,以下:

  1、会议以11票同意,0票否决,0票弃权审议经由过程了《关于增设内部审计部分的议案》。

  公司审计部负责对公司财务办理内节轨制成立和履行环境进行内部审计监督。公司审计部对审计委员会负责,向审计委员会陈述工作。

  2、会议以11票同意,0票否决,0票弃权审议经由过程了《公司关于加强上市公司治理专项勾当的┞符改陈述》。

  3、会议以11票同意,0票否决,0票弃权审议经由过程了《关于拟定〈联系关系方资金来往办理轨制〉的议案》。

  4、会议以11票同意,0票否决,0票弃权审议经由过程了《关于拟定〈募集资金办理轨制〉的议案》,并提请比来一次召开的股东年夜会审议。

  《募集资金办理轨制》全文登载于上海生意所网站(www.sse.com.cn)供投资者查阅。

  5、会议以11票同意,0票否决,0票弃权审议经由过程了《关于点窜〈公司章程〉的议案》。

  按照最新的文件精力,决定对《公司章程》第一百一十二条第七款进行点窜,删除该条“董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百零七条第(一)、(二)、(八)、(九)、(十一)、(十三)、(十五)项规定的董事会部分权柄。该项授权应遵守公开、恰当、具体的原则,以董事会决定的情势做出。”之规定,并将此次点窜提交比来召开的股东年夜会上表决。

  《公司章程(批改案)》全文登载于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)供投资者查阅。

[!–temp.wl–]华芳环保袋股分有限公司关于加强上市公司治理专项勾当的┞符改陈述

Leave a Reply