福建凤竹环保袋科技股分有限公司第三届董事会第十次(姑且)会经过议定定通知布告

证券代码:600493    证券简称:凤竹环保袋      编号:2008-006

  福建凤竹环保袋科技股分有限公司第三届董事会第十次(姑且)会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的┞锋实、精确和完全,对通知布告的子虚记录、误导性陈述或重年夜漏掉落负连带责任。

  福建凤竹环保袋科技股分有限公司第三届董事会第十次(姑且)会议通知于2008年2月15日以专人送达、电子邮件、德律风通知编制发出,会议于2008年2月17日以传真编制召开。本次会议应到董事10人,实到董事10人,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白插手了会议,合适《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议构成以下决定:

  1、以10票同意,0票否决,0票弃权,审议经由过程《福建凤竹环保袋科技股分有限公司关于投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司的议案》;

  按照公司打造公司环保袋财产链成长计谋的需要,同意公司在福建晋江投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司,首要经营环保袋厂、服饰产品及环保袋厂原辅材料的加工出产及发卖;机绣成品、印花的加工,自营环保袋厂产品的进出口贸易等营业。

  福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册本钱为人平易近币600万元,此中公司以现有制衣设备投资306万元,占其注册本钱的51%。

  此事项不属于联系关系生意,此事项授权公司经营层具体打点。

  2、以10票同意,0票否决,0票弃权,审议经由过程《福建凤竹环保袋科技股分有限公司关于投资设立上海凤竹环保袋有限公司的议案》;

  按照公司打造公司环保袋财产链成长计谋的需要,同意公司在上海投资设立上海凤竹环保袋有限公司,首要经营环保袋厂、服饰产品及环保袋厂原辅材料的加工出产及发卖;纱线、坯布、面料的加工及发卖;自营环保袋厂产品及环保袋品的进出口贸易等营业。

  上海凤竹环保袋有限公司注册本钱为人平易近币300万元,此中公司投资165万元,占其注册本钱的55%。

  此事项不属于联系关系生意,此事项授权公司经营层具体打点。

  特此通知布告。

  福建凤竹环保袋科技股分有限公司

  董 事 会

  二00八年二月十七日

(上海证券报)(E09)