鲁泰环保袋股分有限公司2007年第一次姑且股东年夜会的提示性通知布告

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 通知布告编号:2007-029

公司及董事会全部成员包管通知布告内容的┞锋实、精确和完全,对通知布告的子虚记录、误导性陈述或重年夜漏掉落负连带责任。
公司第五届董事会第九次会议审议经由过程了关于召开2007年第一次姑且股东年夜会的议案,公司已于2007年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《年夜公报》及中国证监会指定信息表露网站www.cninfo.com.cn 上登载了召开公司2007年第一次姑且股东年夜会的通知。现按拍┞氛干规定,将召开本次股东年夜会的通知再次通知布告以下:
(一)召开会议根基环境:
1、会议时候:
现场会议时候:2007年12月13日(木曜日)下战书14:00时。
收集投票时候:2007年12月12日至2007年12月13日。
此中,经由过程深圳证券生意所生意系统进行收集投票的具体时候为:2007年12月13日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;经由过程深圳证券生意所互联网投票的具体时候为:2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间肆意时候。
2、股权挂号日:2007年12月6日。
3、现场会议召开地址:山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人:鲁泰环保袋股分有限公司董事会。
5、会议编制:本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连络的编制。公司将经由过程深圳证券生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全部股东供给收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。
6、会议出席对象
(1)截止2007年12月6日下战书15:00 生意结束后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东或其拜托代办代理人(授权拜托书附后)。
(2)公司董事、监事和其他高级办理人员。
(3)公司礼聘的见证律师。
2、会议审议事项
1、关于公司合适公开发行A股股票前提的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
(1)发行编制
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行股票的数量及募集资金范围
(4)发行对象
(5)发行编制
(6)发行代价及订价根据
(7)发行募集资金用处
(8)本次发行股票上市地
(9)新老股东共享本发行前的滚存未分派利润
(10)本次发行决定有效刻日
3、关于前次募集资金利用环境申明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金利用可行性陈述的议案。
5、关于提请股东年夜会授权董事会全权打点本次公开发行股票具体屎的议案。
6、关于点窜《公司章程》部分条目的议案。
7、关于点窜公司董事会议事法则部分条目的议案。
8、关于点窜公司联系关系生意办理轨制的议案。
9、关于点窜公司募集资金利用办理轨制的议案。
10、关于点窜自力董事工作轨制部分条目的议案。
上述会议审议事项的有关内容请拜见公司第五届董事会第九次会经过议定定通知布告和公司指定信息表露网站HTTP://www.cninfo.com.cn 上的通知布告。
3、会议挂号编制
1、挂号编制:
股东插手会议,请持股东账户卡及小我身份证;拜托代表人持本人身份证、授权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权拜托书、出席人身份证到公司挂号。可用信函或传真编制挂号。
2、挂号时候:2007年12月11日至12月12日上午9:00–11:30,下战书1:00–5:00(异地股东可用信函或传真编制挂号)。
3、挂号地址及授权拜托书送达地址:详见姑且股东年夜会联系编制。
4、重视事项:出席会议的股东及股东代办代理人请携带相干证件原件参加。
4、股东插手收集投票的具体操作流程
(一) 采取生意系统投票的投票法度
1、本次姑且股东年夜会经由过程生意系统进行收集投票的时候为2007年12月13日上午9:30 至11:30,下战书13:00 至15:00。投票法度对比深圳证券生意所买入股票操作。
2、投票代码:360726; 证券简称:鲁泰投票。
3、股东投票的具体流程。
1)输入买入指令。
2)输入证券代码:360726。
3)在拜托代价项下填报姑且股东年夜会议案序号,100.00元朝表总议案,1.00 代表议案一,以此类推。具体环境以下:
议案序号      议案内容      对应申报代价
100      总议案(全手下述10个议案)      100
1      关于公司合适公开发行A股股票前提的议案      1.00
2      关于公司公开发行A股股票方案的预案      2.00
发行编制      2.01
发行股票的种类和面值      2.02
发行股票的数量及募集资金范围      2.03
发行对象      2.04
发行编制      2.05
发行代价及订价根据      2.06
发行募集资金用处      2.07
本次发行股票上市地      2.08
新老股东共享本发行前的滚存未分派利润      2.09
发行决定有效刻日      2.10
3      关于前次募集资金利用环境申明的议案      3.00
4      关于本次公开发行股票募集资金利用可行性陈述的议案      4.00
5   关于提请股东年夜会授权董事会全权打点本次公开发行股票具体屎的议案   5.00
6      关于点窜《公司章程》部分条目的议案      6.00
7      关于点窜公司董事会议事法则部分条目的议案      7.00
8      关于点窜公司联系关系生意办理轨制的议案      8.00
9      关于点窜公司募集资金利用办理轨制的议案      9.00
10      关于点窜自力董事工作轨制部分条目的议案      10.00

4)在“拜托股数”项下填报表决定见。表决定见对应的申报股数以下:
表决定见种类对应申报股数:同意1 股、否决2 股、弃权3 股
4、重视事项
1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不克不及撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
2)不合适上述规定的申报无效,深圳证券生意所系统作主动撤单措置。
(二) 采取互联网投票的投票法度
登岸深圳证券生意所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),经由过程身份验证后便可进行收集投票。
1、打点身份认证手续
遵循《深圳证券生意所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的规定,股东可采取办事暗码或数字证书的编制进行身份认证。申请办事暗码的,请登岸网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码办事专区注册,填写相干信息并设置办事暗码,该办事暗码需要经由过程生意系统激活成功后的半日方可以利用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其拜托的代办署剪发证机构申请。营业咨询德律风0755-83239016/25918485/25918486,营业咨询电子邮件地址[email protected] 。亦可拜见深圳证券生意所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书办事”栏目。
2 、股东按照获得的办事暗码或数字证书可登录网址:
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时候
经由过程深圳证券生意所互联网投票系统投票的具体时候为:2007 年12 月12 日下战书15:00 至2007 年12 月13 日15:00 期间的肆意时候。
4、投票重视事项
1)同一表决权只能选择现场或收集表决定式中的一种,同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
2)如需查询投票成果,请于投票当日下战书18:00 后登岸深圳证券生意所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看小我收集投票成果,或在投票拜托的证券公司营业部查询。
5、姑且股东年夜会联系编制
联系地址:山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部
邮编:255100
联系德律风:0533-5285166
联系传真:0533-5418833
联系人:秦桂玲、郑卫印
6、其他事项
1、本次现场会议为期半天,与会股东所有费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做挂号工作,并届时参会。
3、收集投票系统异常环境的措置编制:收集投票期间,如收集投票系统遇突发重年夜事务的影响,则本次股东年夜会的过程按当日通知进行。
授权拜托书
兹全权拜托    师长教师(密斯)代表我单位(小我)出席鲁泰环保袋股分有限公司2007 年度第一次姑且股东年夜会,并代为行使表决权。
拜托人签名:                                 身份证号码:
拜托人持有股数:                    拜托人股东帐号:
受托人签名:                        受托人身份证号码:
拜托日期:        (注:授权拜托书剪报及复印件均有效)
鲁泰环保袋股分有限公司董事会
二○○七年十二月十日

(上海证券报)(E09)

鲁泰环保袋股分有限公司2007年第一次姑且股东年夜会的提示性通知布告

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